A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,打印大额支付系统查询查复结果
B.客户经理签署的已核实证明
C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实,《核实表》有两名客户经理签字盖章确认
D.对方银行机构法人授权书
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.单位法人个人账户
D.公司卡账户
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2
B.3
C.5
D.7
A.3
B.5
C.7
D.10
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.4
C.5
D.6
A.申购方式:按业务峰值申购->按需下单,随需变更
B.付费方式:按采购量付费->按实际用量付费
C.交付方式:长周期安装调测->在线直接使用
D.使用方式:向信息部门申请->在线自助
E.管理方式:自有IT团队->云服务商集中运维