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[单选题]
()是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施,听取全行反洗钱工作情况汇报,审议其他重要反洗钱工作事项。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.反洗钱管理职能的委员会
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A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.反洗钱管理职能的委员会
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.审计部门
A.建立客户洗钱风险评估模型管理机制,做好评估模型的维护、更新和优化。
B.负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理,提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。
C.组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。
D.组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》
B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
C.《全球涉美制裁合规管理政策》
D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》