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[判断题]

客户的证件有效期过期了,可以在未做证件有效期更新的情况下申请其他保全吗()

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第1题
公司对于身份证件过期的客户,未更新证件有效期前禁止办理业务()
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第2题
客户证件有效期过期后,依然可以申请保全变更,无需更新证件有效期()
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第3题
下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是()。
A、每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表,发现公司客户有效身份证件,包括营业执照等开户证件,以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的,应告知客户更新客户证件

B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认

C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示

D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施

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第4题
若客户属于证件有效期为空或证件有效期过期等情形,均可以通过手机银行进行自助核实完善并解除交易限制()
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第5题
从12月10日起,对于留存身份证件或者身份证明文件已过有效期、在证件有效期过期()天内没有及时更新且没有合理理由的个人客户,总行将中止提供金融服务

A.60

B.70

C.90

D.120

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第6题
应申领居民身份证而尚未领到证件的人和居民身份证()未补领到证件的人,发给有效期为3个月的临时身份证

A.损坏

B.过期

C.丢失

D.遭窃

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第7题
对乘坐国内航班的有效乘机身份证件遗失、过期、损坏或者因故不能出示的中国境内公民,核验下列证件或证明,要素齐全的,予以放行:()

A.公安机关出具的贴有本人近期免冠证件照

B.加盖专用章并注明有效期的临时身份证明或户籍证明

C.旅客申领居民身份证期间,公安机关出具的贴有本人近期免冠证件照、并加盖户籍专用章、注明有效期的《申领居民身份证回执》

D.民用机场公安机关签发的贴有本人近期免冠证件照、有效期内的制式《乘坐民航飞机临时身份证明》

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第8题
下列哪些情形不需要进行重新识别但需要开展持续识别?()

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

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第9题
道路旅客运输从业人员有 情形,由发证机关注销其从业资格证件。

A.持证人生重病住院的

B.持证人申请注销的

C.经营性道路旅客运输驾驶员年龄超过50周岁的

D.超过从业资格证件有效期180日未申请换证的

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第10题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新,且未提出合理理由,我行按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由系统自动将账户设置为()业务,证件更新后账户恢复正常。

A.账户冻结

B.限制交易

C.中止账户

D.停止支付

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第11题
客户使用户口簿在建设银行初次建立个人客户身份基本信息,若“户口簿”上登记的出生日期为2010年12月18日,证件有效期则录入20281218()
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