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[判断题]
任何情况下,禁止直接或间接向美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)上的个人或实体,以及不直接被列为OFAC制裁名单,但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)50%或以上权益的实体提供金融服务。()
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A.只要不涉及美国一级制裁,农行无需回避制裁活动。
B.如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易,美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。
C.农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易,也不得在明知的情况下牵涉美国人。
D.农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动,也不得协助任何人逃避制裁。
A.国际恐怖分子和恐怖主义者
B.贩卖毒品者
C.跨国犯罪组织
D.参与生产或运输大规模杀伤性武器的人员
A.罗斯福新政
B.马歇尔计划
C.杜鲁门主义
D.和平演变
A.违反国际武器销售条例,向国家、军事团体或犯罪组织供应武器
B.违反法律(知识产权、排他性等)或声称或暗示副本为真品而复制或仿造某物
C.以任何方式为犯罪或违法人员的财产或收入来源提供虚假理由,使其直接或间接获利
D.实施人为或自动程序,以规避税收法规
A.10%
B.15%
C.25%
D.50%