题目内容
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[单选题]
什么是洗钱结构化？（）
A.这是将客户的指示传递给他的银行的方法
B.个人用于将多笔小额现金存入多个关联账户以避免被发现的一种技术
C.这是为洗钱而模糊界限的技术
D.这是客户在一个银行调查后进行资金重组的动作
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A.这是将客户的指示传递给他的银行的方法
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C.这是为洗钱而模糊界限的技术
D.这是客户在一个银行调查后进行资金重组的动作
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C.VAN
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A.电子商务系统基本上是一种基于浏览器—服务器结构的系统
B.电子商务系统不仅支持企业内部的生产与管理，而且支持企业通过Internet进行的商务活动
C.电子商务系统服务的对象不仅包括企业内部管理人员，而且包括企业的客户和合作伙伴
D.电子商务主要是针对企业决策过程中面临的一些半结构化或者非结构化的问题
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
