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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

自然人客户的九要素信息包括?()

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证件文件的种类、号码、有效期

B.姓名、性别、国籍、学历、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证件文件的种类、号码

C.姓名、性别、国籍、电子邮箱、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证件文件的种类、号码

D.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式,年收入、身份证件或者身份证件文件的种类、号码

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第1题
以下哪些手段属于对自然人客户强化、持续性的尽职调查()

A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.对交易及其背景情况做更为深入的调查,进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况

C.了解法人客户的股权或控制权结构

D.进一步分析客户的交易行为,审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合,要求客户提供财务证明文件

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第2题
“商标权的取得”中提到,商标是用来()的标记。我国商标法对商标作出的界定是“任何能够将自然人、法

“商标权的取得”中提到,商标是用来()的标记。我国商标法对商标作出的界定是“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来的可视性标志,包括文字、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合”。

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第3题
客户部门提供的纸质凭证、电子凭证和放款通知单中要素信息不一致,营业网点应将该笔业务退回客
户部门。()

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第4题
企业的构成要素包括()。

A.产品

B.人

C.财

D.物

E.信息

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第5题
信息交合法的两个要素包括()

A.信息标

B.画标线

C.信息反应场

D.相交合

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第6题
沟通过程的七要素包括信息来源、编码、信息、解码、收讯人、()和()。

A.通道

B.回馈

C.个人态度

D.回路

E.语言

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第7题
建立客户的基本资料时,必须填写的有()。

A.姓

B.名

C.出生年月日

D.性别

E.婚姻状况

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第8题
对更正支付业务要素的查询,如更改收款人账号等,必须严格以客户提交的原始汇划凭证的记载内容或相关申请书为依据进行查复,严禁擅自更改原始汇划凭证内容,发出查复信息。()
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第9题
发放一般公司贷款时,客户部门在CMS系统录入借款凭证要素,生成电子凭证信息,发起贷款发放操作,并提交()给会计部门。

A.借款凭证

B.借款合同

C.贷款发放通知单

D.贷款审批表

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第10题
以下哪项是ISO 9000:2000质量管理体系标准的一个要素?A.要求组织监控有关作为绩效测量方法的客户

以下哪项是ISO 9000:2000质量管理体系标准的一个要素?

A.要求组织监控有关作为绩效测量方法的客户满意度的信息。

B.董事会和管理层对于控制在组织内重要性的态度和措施。

C.对目标不能实现这一风险的评估。

D.提高员工满意度将会提高生产率的原则。

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第11题
以下哪项是ISO9000:2000质量管理体系标准的一个要素:

A.提高员工满意度将会提高生产率的原则。

B.董事会和管理层对于控制在组织内重要性的态度和措施。

C.对目标不能实现这一风险的评估。

D.要求组织监控有关作为绩效测量方法的客户满意度的信息。

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