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第2题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。
A.应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B.可以分别提交大额交易报告
C.应当分别提交大额交易报告
D.只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
第3题
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)较之前2006年2号令的主要变化不包括（)。
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
第6题
客户至交行柜面购买实物贵金属应持以下资料()。
客户至交行柜面购买实物贵金属应持以下资料（)。
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A.《交通银行实物贵金属销售确认单》。
B.使用现金购买金额达到1万元(含)以上需提供购买人有效身份证件原件同时还需要填列《交通银行实物贵金属销售确认单》相关内容。
C.如为代理购买需提供购买人和代理人有效身份证件原件。
D.如交易金额达到大额标准需提供购买人和代理人(若有)有效身份证件原件。
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
第11题
信用卡违规套现的认定标准有()。
信用卡违规套现的认定标准有（)。
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A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
