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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

身份证件识别的技术方法有哪些()

A.直观观察法

B.类别检查法

C.逻辑识别法

D.网纹识别法

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第1题

证件识别的技术方法包括()。

A.直观检查法

B.类别检查法

C.图形识别法

D.整体识别法

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第2题

证件识别的技术方法正确的是()。

A.直观检查法

B.类别检查法

C.逻辑识别法

D.以上都正确

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第3题

对于需要对受托人进行反洗钱识别的应登记受托人的哪些信息（）

A.受托人的姓名

B.受托人的联系方式

C.受托人的身份证件

D.受托人的证件号码

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第4题

以下不需要重新进行受益所有人识别的情况是（）

A.客户要求变更姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.单位经营异常

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第5题

护理风险识别的主要方法有哪些（）

A.风险事件呈报，正确搜集相关信息

B.积累临床资料，分析掌握控制风险规律

C.护理工作流程分析,预测防范临床风险

D.搜集临床资料，分析临床案例

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第6题

以下哪些属于应当开展客户重新识别的情形（）

A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单

C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D.客户涉及有权机关查冻扣

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第7题

以下哪些技术用在了基于语音识别的对话系统中（）。

A.声音波形采集

B.声音分帧

C.波形转换

D.神经网络

E.数值分析

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第8题

电子化回访如选择人脸识别的验证方式，无需上传身份证件（）

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第9题

下列选项中，哪些技术用在了基于语音识别的对话系统中（）。

A.声音波形采集

B.声音分帧

C.波形转换

D.语义分析

E.数值分析

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第10题

客户身份识别的要求是（）

A.核对有效证件

B.注明核对情况

C.确认身份关系

D.登记基本信息

E.留存身份证件

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