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第5题
银行间市场交易人员以下行为属于欺诈性的行为的是：（)
A.发布明显不合理或虚假的报价
B.刻意编造、传播可能影响交易价格和交易对手判断的虚假和错误信息
C.向客户或其他非专业性机构故意隐瞒相关风险
D.其他误导和欺诈其他市场参与者的行为
第7题
担保业务过程可能发生的风险是()。
A.对被担保申请人的资信状况调查不深，导致企业担保决策失误或遭受欺诈
B.监控不严、服务质量低劣，导致企业难以发挥担保的优势
C.提供虚假财务报告，误导财务报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序
D.预算目标不合理、编制不科学，可能导致企业资源浪费或发展战略难以实现
第9题
下列哪项不属于客户财务风险信号（)。
A.客户在银行账户存款或结算量锐减，账户内资金余额或结算量长期处于较低水平或下降状态
B.客户通过会计作假、财务欺诈、非正常关联交易等手段虚增收入和利润，提供虚假财务报表
C.会计(审计)师事务所出具有保留意见、否定意见、拒绝表示意见的审计报告
D.客户频繁更换会计师事务所或法律顾问
第10题
互联网交易支付反欺诈叙述正确的是（)
A.通过该IP地址过滤机器/爬虫流量，降低互联网在线广告反作弊，减少广告主和DSP公司投入成本，提升在线广告有效投放进而提升ROI(投资回报率)
B.通过该IP地址过滤机器/爬虫流量，判断互联网用户是否为“羊毛党”或“红利猎人”，有效控制“薅羊毛”，减少欺诈行为
C.通过该IP地址对用户的登录/交易所使用的IP地址进行应用场景分析，识别有风险的用户，对信贷业务进行风险控制
D.通过该IP地址核验使用者是否为真人用户，避免“互联网黑产组织”控制非人类使用者批量提供虚假信息
第11题
保险金欺诈行为包括（）
A．故意虚构保险标的，骗取保险金
B．编造未曾发生的保险事故,骗取保险金
C．编造虚假的事故原因或者夸大损失程度，骗取保险金
D．故意造成保险事故，如故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病等，骗取保险金的行为
