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更多“存量排查发现可疑的账户，如果联系不上客户，可以不对账户采取管…”相关的问题
A.3个工作日
B.2个工作日
C.3日
D.2日
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
保安押运公司为某银行护送款项，发现可疑车辆长时间跟随运钞车，下列做法错误的是()。
A.提高警惕不予理睬
B.记清车号上报单位
C.提高警惕做好准备
D.联系公安机关
A、客户对通用账户有疑问时，我们看到后台是“全局”的标签，可以和客户说，由于您是全局账户，就是阿里巴巴下面的网站账户都是同一个的，您去其他网站也可以用这个账户登录的。
B、客户如果修改支付密码，我们不用做选项C的提醒。
C、基本信息显示“全局”代表是通用账户，“局部”代表某一个阿里子公司网站的账户
D、如果客户要修改账户登录密码，发现后台显示是“全局”，在创建完受理单后，要提醒客户“由于您的账户是阿里通用账户，您的新密码和账户可登录和使用以下网站：支付宝、淘宝、一淘、天猫、聚划算、阿里巴巴国际站、阿里巴巴中文站和阿里云”
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.1
B.2
C.3
D.6
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
