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[单选题]
一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?()
A.持续向账户存入小额的现金
B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
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A.持续向账户存入小额的现金
B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
A.设计审查。
B.访问控制审查
C.源代码审查
D.应用控制审查
A.会见客户,告诉他们如何向“PX”的工程师询问新的软件的功能,这样客户就能发现问题了
B.忽略这个问题,因为项目完成后你将要离开
C.和“PX”公司经理讨论这个问题,劝服他不要使用这种方法
D.暂时不向客户透露,会见你的主管和“ PX”经理和销售小组探讨备选方案
A.会见客户,告诉他们如果向“PX”的工程师询问新的软件功能,这样客户就能发现问题了
B.忽略这个问题,因为项目完成你要离开
C.和“PX”公司经理讨论这个问题,劝服他不要使用这种方法
D.暂时不向客户透露,会见你的主管和“PX”经主要和销售小组探讨备选方案
关于销售客户档案描述不正确的是()。
A.可以维护客户的多联系人
B.可以维护客户的多银行信息
C.可以维护客户的多地址信息
D.只可维护客户的一个开票单位