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[判断题]

信息共享功能是指建立涉案账户和可疑账户信息库。经公安机关认定的供电信诈骗犯罪所用的银行账户、支付账户信息及确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“涉案账户信息”;公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户和支付账户信息及疑似出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“可疑账户信息”。银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务提示措施。()

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第1题
信息共享功能中,银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务()措施。

A.提示

B.紧急止付

C.快速冻结

D.网络化查询

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第2题
()将涉诈涉赌企业信息、人民银行将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。

A.中央网信办

B.公安机关

C.人民银行分支机构

D.网联清算有限公司

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第3题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级,对涉案账户限制账户功能、调低交易限额等。()
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第4题
我行应建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并将联系人姓名、联系方式等信息报送长沙市公安局。()
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第5题
根据银发261号文,在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
市场监管部门加强与()、()共享()。

A.人民银行

B.公安机关

C.企业登记注册信息

D.企业账户信息

E.可疑企业信息

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第7题
涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。()
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第8题
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享:()

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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第9题
建立企业银行账户业务()和()机制,及时整理和报送日常工作中遇到的典型风险案例,借助微信工作群、微信公众号等渠道共享风险案例。

A.风险监测

B.风险提示

C.风险共享

D.风险管控

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第10题
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。

A.5×24小时

B.7×24小时

C.7×12小时

D.5×12小时

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第11题
公安部建立治安综合业务应用系统(以下简称治综系统)涉赌资金交易查控子系统,治综系统通过接口方式与管理平台连接,实现赌博犯罪涉案账户快速()功能。

A.止付

B.冻结

C.处置

D.查询

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