根据个人外币储蓄制度,每日发生()、或者营业日每天发生交易且()的存、取款交易,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额和可疑报告
A.3次以上(含3次);持续3天以上(含3天)
B.3次以上(含3次);持续5天以上(含5天)
C.5次以上(含5次);持续3天以上(含3天)
D.5次以上(含5次);持续5天以上(含5天)
A、3次以上(含3次);持续3天以上(含3天)
A.3次以上(含3次);持续3天以上(含3天)
B.3次以上(含3次);持续5天以上(含5天)
C.5次以上(含5次);持续3天以上(含3天)
D.5次以上(含5次);持续5天以上(含5天)
A、3次以上(含3次);持续3天以上(含3天)
A.同一持卡人单笔透支发生额单位卡不得超过10万元
B.同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元
C.同一账户月透支余额个人卡不得超过5万元
D.外币卡的透支额度不得超过持卡人保证金(含储蓄存单质押金额)的80%
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
A.1
B.2
C.3
D.4
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
B.3个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在3日内从同一外汇储蓄账户3次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
A.10000、50000
B.5000、10000
C.5000、5000