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第2题
代理个人开户的客户身份识别要点包括但不限于（)。
A.采取合理方式确认代理关系的存在。对于代理开立个人人民币银行结算账户的，应要求代理人出具合法的委托书，并确认代理关系
B.对申请人及代理人进行联网核查，证件是否真实、有效
C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开卡申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理
第3题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第10题
单位代理批量开立的、个人代理开立的个人银行结算账户，在被代理人持本人有效身份证件到柜面办理身份确认、密码重置/修改等激活手续前，该账户（)。
A.不收不付
B.停止账户所有金融交易
C.只收不付
D.余额冻结
