公司各部门对已采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位和个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人()
是
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A.事故发生的时间、地点及现场情况、事故简要经过及原因初步判断
B.事故已造成或可能造成的伤亡人数(包括失踪人数)及人员基本情况、初步估算的直接经济损失
C.公安、消防或安全生产监督管理部门出具的有关事故责任和原因的认定书及与事故有关的处理结果等信息
D.已经采取的处理措施
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.非自然人公开信息
D.配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
A.1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.4、违反规定接受被查单位高档礼品的
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.执法过程中发生冲突
A.配合总部开展跨省输电关口电能计量装置管理工作
B.配合总部各部门对各级供电企业关口电能计量装置管理情况进行技术监督
C.参与分部所管辖关口电能计量装置的投运前验收工作,将结果报国网营销部和国网计量中心备案
D.负责组织编制分部所管辖关口电能计量装置周期检测计划,上报公司并配合检测业务开展