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[判断题]
恐怖融资的概念是指任何人以任何手段直接或间接地、非法和故意地为恐怖主义活动提供或募集资金，意图是将全部或部分资金用于或者明知全部或部分资金将被用于恐怖主义活动（）
答案
是
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A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产
B.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用及募集资金或其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产
E.监管部门认定的其他恐怖融资活动
A.在本行办理业务的
B.企图在本行办理业务的
C.在他行办理业务的
D.企图在他行办理业务的
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
A.声誉风险
B.操作风险
C.法律风险
D.投诉风险
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E.为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
