题目内容
（请给出正确答案）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
答案
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
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A.擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的
B.改变燃气用途或者转供燃气的
C.倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的
D.在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的
A.捏造、歪曲事实，诬告、陷害他人，造成不良影响的
B.煽动、串联、胁迫、诱使、操纵他人上访、举报，扰乱公共秩序、妨害国家和社会公共安全的
C.组织、支持或者参与色情、吸毒、赌博等活动的
D.与他人发生不正当性关系，造成不良影响的
E.违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的
A.违反法律、法规的规定，改变预算收入上缴方式的
B.以虚报、冒领等手段骗取预算资金的
C.违反规定扩大开支范围、提高开支标准的
D.其他违反财政管理规定的行为
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动，或利用单位名义从事“飞单”业务，或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动，或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
A.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审（稽核）检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。
B.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。
C.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任。
D.在受到胁迫情况下行为失当，事后积极补救的。
E.有重大立功表现和其他可从轻处理情节的。
A.经南昌市人民政府或南昌市国资委批准，对国有独资企业间整体或者部分资产实施无偿划转
B.国有独资企业与其下属独资企业之间或其下属独资企业之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转
C.通过证券交易所直接转让所持有的上市公司国有股权
D.南昌市国资委批准的其他行为
A.及时防止和发现错误与舞弊是X公司管理当局的责任。
B.注册会计师是否对未能查出的重大错误与舞弊负责，关键要看未能查出的原因是否是X公司故意隐瞒相关实事或公司职工串通舞弊。
C.只要按照独立审计准则实施审计，注册会计师就能发现被审计单位存在的重大错误与舞弊。
D.注册会计师有责任发现所审计会计报表中的所有错误与舞弊
A.不配合监督检查，未如实提供完整的文件、资料、报表等，或伪造、转移、隐匿、损毁有关文件、资料、报表等的
B.向虚拟零售户供应卷烟的
C.对卷烟零售户供货量（商订量）明显超过其实际零售量的
D.回收、倒卖、串换或赊销卷烟的
A.将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的
B.为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业的
C.以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品的
D.向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D.按照规定对职工进行反洗钱培训的；
A.不配合有关部门对安全生产工作的监督检查及对安全生产事故的调查处理的
B.发生生产安全事故，未及时上报或对事故调查处理不力的
C.未制订生产安全事故应急救援预案的
D.未保证安全生产所必需的资金投入，致使单位不具备安全生产条件的
