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第1题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
第8题
（）应当依照存款保险条例的规定投保存款保险
A.在中华人民共和国境内设立的商业银行
B.在中华人民共和国境内设立的农村合作银行
C.在中华人民共和国境内设立的农村信用合作社
D.外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构
第9题
我国《存款保险条例》规定，以下哪些机构（），应当依照本条例的规定投保存款保险
A.在中华人民共和国境内设立的商业银行
B.在中华人民共和国境内设立的农村合作银行
C.在中华人民共和国境内设立的农村信用合作社
D.投保机构在中华人民共和国境外设立的分支机构
第10题
哪些机构可以使用存款保险标识（)
A.我国境内依法设立的，具有法人资格的商业银行
B.我国境内依法设立的，具有法人资格的农村合作银行
C.我国境内依法设立的，具有法人资格的农村信用社
D.外国银行在我国境内设立的分支机构
