题目内容
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[判断题]
洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,法人金融机构应充分运用风险自评估结果,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。()
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A.36,36
B.36,24
C.24,36
D.24,24
A.12个月,12个月
B.24个月,24个月
C.36个月,36个月
D.36个月,24个月
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则