A.合规管理
B.人力资源管理
C.风险管理
D.业务管理
E.业务经营
A.反腐倡廉建设
B.员工教育培训
C.合规和操作风险管理
D.人力资源管理
A.充分性
B.复杂性
C.合理性
D.审慎性
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
A.用于套期保值
B.进行外汇投机
C.防范汇率风险
D.调整持有的外币币种结构
E.满足临时性的支付需要
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所