A.按照国家有关法律法规、监管要求及建设银行相关制度规定,对已合规尽职的相关人员,认定无责
B.对于符合建设银行针对特定客户、业务、产品尽职免责标准的,认定为尽职免责
C.对于在总行主管部门设定的容错率范围内,即可免于认定责任
D.对于符合总行制定的全流程尽职免责项目标准的经公示后,认定为尽职免责
A.真实性原则——非真实业务不予报销(实报实销)
B.准确性原则——单据/数据错误不予报销(账户、领款人信息错误)
C.合规性原则——不符合公司制度要求,超出相关标准不予报销(不符合相关制度或超出预算)
D.合情性原则——流程审批不全可酌情考虑报销
业务程序审计的范围主要涉及:
A.对环境的评价以及与既定标准的比较。
B.对日常财务信息的审计,以及对不同会计处理方式是否恰当的评价。
C.对公司内部控制系统的评价。
D.对公司和部门结构的评估,包括对交易流程的评估。
A.平台统一:平台由云公司负责统一运营,提供全国政企线客户经理订购、受理、计费功能、统一出账至CBSS
B.全网结算:云公司与集团公司签订结算协议,由集团与云公司结算;云公司与合作伙伴签订入驻协议,由云公司统一与合作伙伴结算
C.产品标准化:产品资费标准,具备规范的售前、售中、售后流程
D.战略重视:云市场是中国联通云战略中“荟云计划”的重要承载