题目内容
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[单选题]
根据国际贸易融资反洗钱尽职调查操作要求，以下不属于国内服务贸易项下筛查要素的是()。
A.服务接收方
B.服务提供方
C.服务提供国
D.服务工具
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A.财务状况良好，运作规范
B.取得基金从业资格的人员不少于10人
C.具备健全高效的业务管理和风险管理制度
D.反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等制度符合法律法规要求
E.有与基金销售业务相适应的营业场所、安全防范等设施，办理基金销售业务信息管理平台符合中国证监会的规定
A.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险，其准入尽职调查一级分行经办部门负责人审批
B.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险，其准入尽职调查总行经办部门负责人审批
C.经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
D.经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至总行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行
E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上
B.银行与农业银行存在合作潜力
C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求
