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第2题
经办机构应通过本行监控名单筛查系统对境外主权类客户进行监控名单筛查，对于无法获知前（）大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前（）大出资国
A.十、十
B.五、五
C.九、九
D.八、八
第3题
经分析与人工甄别，若无法排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，经办机构应立即停止办理涉及的交易，并填写《中信银行XX分行名单监控确认书》，于当日内将相关情况以书面形式报告分行合规部门，待合规部门反馈审核结果后进行后续操作。若审核结果为排除，则依据合规部出具的排除结果联系客户继续办理业务；对于确认属于名单组织与人员范围的，依据合规部认定结果按“命中”处理；对合规部无法判断的，由合规部及时报告属地监管部门，经办机构根据合规部反馈的监管机构意见进行相应业务处理（）
第4题
对于无法判断确认命中名单系统的，以及经系统或人工判断确认命中绿色名单的客户，网点不应（）
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
第6题
对于存在明显洗钱、恐怖融资犯罪嫌疑，或有合理理由怀疑客户与（）有关，但因客户拒绝配合无法进一步确认的，应及时向相关金融监管部门报告，必要时可中止或终止业务关系
A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
第8题
对于跨境人民币总则对于客户分类符合以下特征之一的，可列为“关注客户”：（）。
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单的
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的。如无正式固定经营办公场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、新建业务关系但身份信息存疑的企业
C.机构成立或者正常生产经营时间不足一年的
D.交易明显不符常理或不具有商业合理性的
E.客户交易规模与其资本实力、投资总额、生产经营规模等明显不符的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类
第10题
总行在每个交易日（）重估客户保证金比率，对低于警戒线的客户发送短信提醒及时关注保证金状况，对低于强平线的客户发送补充保证金短信通知，并将其列入待强平名单。对连续两个交易日停留在待强平名单中的客户，我行将撤销该保证金账户下的所有开、平仓挂单，对该保证金账户下所有头寸按实时价格强行平仓，并短信通知客户强平结果
A.09:00
B.12:00
C.14:00
D.15:00
