题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指客户关键信息包括()。

A.客户的姓名

B.职业

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.身份证件有效期限。

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第1题

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，属于应开展加强型尽职调查的情形是()。

A.我行曾报送过可疑交易报告的客户

B.法定代表人来自FATF指定高风险国家

C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。

D.受益所有人或授权办理人为境外人士

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第2题

为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）

A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

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第3题

银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

客户身份识别又称（）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制

客户身份识别又称（）。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

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第5题

金融机构应履行反洗钱和反恐怖融资三大核心义务（）

A.客户尽职调查

B.客户身份资料和交易资料保存

C.大额交易和可疑交易调查

D.客户身份识别

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第6题

目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施（）

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第7题

客户身份识别又称()。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.客户实名制

D.客户风险控制

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第8题

名机构应对高风险客户（D和风险等级）开展加强型尽职调查，进一步识别客户身份、了解客户背景并预测客户的金融活动。（）

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第9题

反洗钱工作中“客户身份识别”又称（）

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

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第10题

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户尽职调查

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第11题

银行为流动就业人群提供简易开户服务，应遵循“风险为本”原则，落实()和()规定。

A.手机号实名制

B.个人账户实名制

C.客户身份识别

D.客户尽职调查

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