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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户本人办理现金取款20万元的,需要进行以下哪些操作()

A.确保客户本人的卡与身份证一致且身份证联网核查结果通过

B.客户的证件在有效期内

C.客户现金付出时需要换人卡把复核

D.上传影像时客户证件与系统一致、与影像一致、联网核查通过,人脸识别结果通过

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第1题
存折、借记卡取款方式为凭证件支取的,其现金取款、转账、汇款可以由他人代办,但销户业务必须由客户本人办理,不得由他人代办。()
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第2题
准贷记卡持卡人在网点取款时,对一日一次性从账户提取现金()万元(含)以上的,客户须提供持卡人本人有效身份证件。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题
下列哪些业务必须出示身份证件办理().

A.个人超过5万元的现金存、取款业务

B.外币兑换人民币

C.凭存折支取的金额大于5万元的取款业务

D.基本账户的现金支取业务

E.单位客户购买支票

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第4题
37客户甲代理客户乙前来柜面办理现金取款10万元,凭证上应由客户甲签署()

A.乙的本名

B.甲的本名

C.甲的曾用名

D.甲的英文名

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第5题
关于代理取款,以下说法正确的是()。
关于代理取款,以下说法正确的是()。

A.借记卡柜台取款只能本人办理,不允许代理。

B.借记卡柜台代理取款超过5万元的,需对代理人身份证件进行联网核查

C.借记卡柜台代理取款超过5万元的,需提供持卡人与代理人双方的有效身份证件

D.借记卡柜台代理取款超过5万元的,需对持卡人身份证件进行联网核查

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第6题
客户王先生10月26日办理了一笔30万元人民币的大额取款预约,预约取款时间为10月30日,10月29日早上发现10月30日还需要增加预约取现30万元,以下说法不正确的是()

A.个人客户凭身份证及取款凭证到网点柜台办理预约;如为代办,只须提供代办人身份证

B.王先生可以将26日那笔大额取现预约金额改为60万元

C.王先生可以先取消26日的预约再重新申请金额为60万元的预约

D.王先生29日可以再次预约大额现金取现30万元

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第7题
柜员办理农商行如意卡跨行取款业务发生落账时,现金不得付给客户,凭条随卡归还给客户。该种落账()调账。

A.需要

B.不需要

C.由总行统一

D.不确定

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第8题
自然人客户本人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第9题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,营业机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,井进行联网核查,留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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第10题
某单位现金取款5.6万元,柜员可以直接办理()
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第11题
假定08年6月12日,某支行发生了下列人民币业务,不属于大额交易的是()。

A.甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元,划款给**五金店人民币46万元

B.乙公司划款给李某个体工商户100万元

C.丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔,账号1取款12万元,账号2取款10万元

D.丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

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