题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对简易开户服务开立的基本存款账户进一步风险评级，即为实施进一步客户身份识别，可包括（）
A.实地走访、核实经营资质
B.了解经营情况、调查企业真实性
C.调查员工情况、调查企业内部情况
D.评估资金交易情况
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.实地走访、核实经营资质
B.了解经营情况、调查企业真实性
C.调查员工情况、调查企业内部情况
D.评估资金交易情况
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对简易开户服务开立的基本存款账户进一步风险评级，即为实施进一…”相关的问题
对存在下列情形的企业，有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，开户理由不合理
C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D.未在规定时间公示企业年度报告，被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E.经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
A.单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务
B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C.如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务
