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[判断题]

外汇局对于新纳入货物贸易名录的企业实施辅导期管理,辅导期起始日期为名录登记当日,截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起60天内,辅导期结束后应向外汇局进行书面报告。具体业务审核和操作可比照A类企业办理()

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第1题
外汇局对新列入名录的企业进行辅导期标识,辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日起90天。()
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第2题
对于在出口重点监管企业名单以及在货物贸易外汇管理相关系统中查询企业名录及分类状态时,被纳入重点监管名单的企业应加强审核()
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第3题
具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业,凭《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、______向所在地外汇局申请名录登记。

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第4题
被人民银行、外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单,货物贸易外汇管理分类为()类,资本项目业务被管控。

A.A

B.B

C.C

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第5题
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险,对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款,收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业,经办行均不得直接解付入账,应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

A.NRA

B.FTN

C.OSA

D.FTE

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第6题
根据《经常项目外汇业务指引(2020年版)》,对于不在名录的企业,银行原则上不得为其办理货物贸易外汇收支业务。()
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第7题
金融机构凭《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理相关业务时,对于表中“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的,应当进行电子数据核查。()
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第8题
下列关于外汇局分类管理政策说法正确的是()。

A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,实施分类管理。

B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A+ABC四类,实施分类管理。

C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABCDE五类,实施分类管理。

D.在分类管理有效期内,对AB类企业的货物贸易外汇收支,适用便利化的管理措施。

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第9题
下列关于外汇局分类管理政策说法正确的是()。

A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A,B,C三类,实施分类管理。

B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A,+,A,B,C四类,实施分类管理。

C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A,B,C,D,E五类,实施分类管理。

D.在分类管理有效期内,对A,B类企业的货物贸易外汇收支,适用便利化的管理措施。

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第10题
外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,C类企业贸易外汇收支须经外汇局()后办理。

A.逐笔登记

B.直接办理收付汇

C.审核后办理收付汇

D.实施电子数据核查

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第11题
办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注:在出口重点监管企业名单以及()相关系统中查询企业名录及分类管理状态,对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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