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[多选题]

对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在()进行大额资金转移的客户,需按照反洗钱监管要求,由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》(简称《调查表》),详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息

A.非同名个人账户之间

B.同名个人账户之间

C.单位结算账户之间

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非同名个人账户之间单位结算账户之间

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第1题
客户主动提出“伪现金”交易要求,应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解,提示引导客户使用()方式办理,拒绝为客户办理没有实际现金收付的“伪现金”业务。

A.转账

B.过渡

C.现金

D.支票

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第2题
以下现金的收付、整点与清分业务操作规程描述错误的是()。

A.收付现金应坚持一笔一清。

B.发现差错,及时登记“会计差错登记簿”。

C.收入钞币的整点必须做到点准、识伪、挑残、理齐、捆紧、盖章清楚。

D.外币挑残标准按照人民银行相关标准执行。

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第3题
对于交易金额()的“伪现金”交易,网点负责人或合规经理调查核实后,需提交支行对应主管个人业务或对公业务的行长进行审批

A.50万元人民币(不含)以下

B.50万元人民币(含)以上

C.100万元人民币(含)以上

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第4题
对于新的社会阶层人士统一战线工作,要坚持信任尊重、()、组织起来、发挥作用的思路。

A.互利共赢

B.团结引导

C.协作发展

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第5题
ETC/MTC混合车道应支持()。

A.ETC交易方式

B.其他交易方式

C.现金交易方式

D.非现金交易方式

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第6题
对于SDH业务需求大且SDH系统资源紧张的节点,可结合省内实际情况,优先()满足集客专线需求。

A.少量采购SDH设备满足业务需求

B.通过现网调配SDH设备或利用现有节点OTN设备升级改造支持VC-OTN功能

C.通过PTN,采用伪线仿真提供TDM能力

D.通过MSAP方式接入

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第7题
投资者根据所选用的交易方式,若采用现金交易方式则开立()。

A.现金账户

B.信用账户

C.保证金账户

D.风险账户

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第8题
依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,下列关于民用爆炸物品的销售和购买的说法,正确的是()

A.销售民用爆炸物品的企业应自买卖成交5日内,将销售品种、数量和购买单位向省级民用爆炸物品行业主管部门和所在地县级公安机关备案

B.民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的,应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请民用爆炸物品生产

C.企业销售自己生产的民用爆炸物品,应取得民用爆炸物品销售许可证

D.可以通过银行转账或者现金交易方式购买或销售民用爆炸物

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第9题
根据客户业务办理需求,可指导客户使用智能设备,如接待多名客户有困难时,应及时启用B角。对于仅办理存取款业务,交易金额在2万元以内的客户应主动引导客户优先使用我行现金设备()
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第10题
对于我国的各种经济成分,以下理解不正确的是()

A.我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度

B.国有经济和民营经济在国民经济中具有相同的地位和作用

C.这是由我国发展不平衡的基本国情决定的

D.我国毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济的发展

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第11题
对于封锁的信号机,以该信号机为始端的()、自动通过进路、自动折返进路将不能建立。

A.列车进路

B.折返进路

C.引导进路

D.调车进路

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