题目内容
（请给出正确答案）
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
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A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访
A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.4、违反规定接受被查单位高档礼品的
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
