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[多选题]

收单机构禁止发展的商户类型包括()。

A.非法设立的经营组织。

B.特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户。

C.注册地及经营场所不在收单机构所在经营区域的商户。

D.可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户”信息库。

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下列属于我行禁止发展的特约商户类型有()。
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A.非法设立的机构或组织

B.持卡人需预付款的商户

C.商户或商户法定代表人(负责人)已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单

D.注册地及经营场所不在中国的商户

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目前,聚收银收单业务商户风险管理要求包括()

A.对于短时间内交易异常(大幅波动)、连续出现风险事件等可疑特征的商户,应及时组织走访,了解商户情况并采取相应的处理措施

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特约商户按规定没收卡片时,收单机构应按每张60元的标准对商户收银员进行奖励。()

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屡次无理拒绝或故意拖延收单机构查询查复和调单要求的商户,收单机构应与之解除协议,并书面通
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银行卡收单业务,按照“()”的原则发展商户。
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第8题
由于各种原因,商户需要与收单机构解除协议的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单机构提出,
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收单机构对于持卡人需预付款的商户应谨慎签约,并采取更为严格的调查措施和审批程序。()

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正常业务范围内,商户也不能让其收单机构及中国银联使用其风险信息。()

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第11题
商户应严格按照收单机构关于手工单据提交的时限规定,按时将单据送达收单机构。凡超过时限提交
单据的,将被视做瑕疵单据,只能进行托收,由此造成的损失将由商户自行承担。()

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