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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的，涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务，以及利用保险业洗钱、非法集资等，被公安司法机关立案侦查的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为，包括利用公司资源或客户信息的行为（）

答案

是

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更多“业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的，涉嫌保险欺诈、…”相关的问题

第1题

《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。（）

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第2题

客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、

自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法案件，作为业外案件报送。（）

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第3题

以自营名义出口，其出口业务实质上是由本企业及其投资的企业以外的单位或个人借该出口企业名义操作完成的，适用免税政策。（）

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第4题

白领贷异常业务必核情况不正确的是（）

A.借款人年龄为50岁（含）以上的，不区分受薪和自雇，单电必核任职信息

B.疑似事务操作岗位或工勤人员，如无法排除则必核单电，预留单电不明确的须补件提供可核实的单电，不接受电核个人结论

C.如AI白领贷联防提示：聚类-同一手机，不同申请人（长期），说明涉嫌欺诈，单位、个人均需电核

D.如AI白领贷联防提示：聚类-同一手机，不同申请人，仅需电核个人确认两者之间的关系

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第5题

以自营名义出口，其出口业务实质上是由本企业及其投资的企业以外单位或个人借该出口企业名义操作完成的，适用的增值税政策是（）。

A.征税政策

B.免税政策

C.免退税政策

D.免抵退税政策

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第6题

证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告，情况紧急的应立即向（)报案。

A.人民银行

B.检察院

C.公安机关

D.经侦大队

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第7题

账实核对是指账簿记录与财产物资实有数额是否相符。具体包括()核对。

A.现金日记账余额与实际库存数

B.银行存款日记账余额与银行对账单余额

C.各种财物明细账余额与对方单位或个人的记录(往来对账单)

D.债权、债务明细账余额与对方单位或个人的记录(往来对账单)

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第8题

根据《电子支付指引》规定，银行使用客户资料、交易记录等，不得超出法律法规许可和客户授权的范围。银行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。除国家法律、行政法规另有规定外，银行应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人的查询。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

营业税是对在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的单位和个人所取得的营业额征收的一种流转税。金融保险业的营业税税率为()。

A.8%

B.6%

C.5.5%

D.5%

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第10题

业务外包是指企业利用业化分工优势，将目常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或其他经济组积实践的经营行为。判断对错

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第11题

账实核对是指账簿与财产物资实有数额是否相符。具体包括核对（）。 A．现金日记账余额与

账实核对是指账簿与财产物资实有数额是否相符。具体包括核对（）。

A．现金日记账余额与实际库存数

B．银行存款日记账余额与银行对账单余额

C．各种财物明细账余额与实存额

D．债权、债务明细账余额与对方单位或个人的记录（往来对账单）

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