题目内容
（请给出正确答案）
A.在股权、财务调度或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D.存在转移资产和利润行为，且不按公允价格原则进行
答案
D、存在转移资产和利润行为，且不按公允价格原则进行
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A.2020年建成一流电力投资控股型集团
B.2020年建成一流综合能源服务集团
C.2023年通过产业延伸和结构优化，建成在国内具有较强影响力的能源投资控股集团，成为中国 500 强企业之一
D.2030年收入达到 1000 亿元，建成国内具有领先品牌影响力、市场号召力、客户美誉度的一流综合能源服务集团
A.具有明显或者严重不良反应，不宜随意使用的抗菌药物
B.需要严格控制使用，避免细菌过快产生耐药的抗菌药物
C.疗效、安全性方面的临床资料较少的抗菌药物
D.价格昂贵的抗菌药物
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表较真实
D.风险识别和贷后监管难度大
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B.共同被第三方企事业法人所控制
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符。
B.短期内频繁发生境外放款资金汇出或汇回。
C.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致。
D.放款协议中利率不符合合理的商业原则，利率畸高或畸低。
E.其他具有银行认为应被列关注客户特征的。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.客户已申请解除合同，费用即将支付时
D.其它情节严重或者情况紧急的情形
A.集团公司本部发生单个案件，涉案金额300万元以上1000万元以下；
B.集团公司本部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下；
C.集团公司本部发生单个案件，造成损失50万元以上100万元以下；
D.集团公司本部发生单个案件，造成损失30万元以上80万元以下；
A.二星级客户
B.三星级客户
C.四星级客户
D.五星级客户
A.与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般
B.贷款人认定的其他情形
C.支付对象明确且单笔支付金额较大
