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[单选题]

打击恐怖融资是一项严峻的挑战。大规模杀伤性武器扩散是另一个重大安全关注点,()年,FATF 将职责范围扩大到防范大规模杀伤性武器扩散融资

A.2002年

B.2004年

C.2006年

D.2008年

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D、2008年

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第1题
FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别,金融系统各不相同,难以采取一致的威胁应对措施。因此,各国应当根据本国国情,制定执行FATF建议的相应措施。下列哪些是FATF建议各国应当建立的基本措施()。

A.识别风险、制定政策和进行国内协调

B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资

C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施

D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施

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第2题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第3题
()年,FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域

A.1990年

B.1996年

C.2001年

D.2003年

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第4题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
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第5题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第6题
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

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第7题
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

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第8题
FATF的主要职责是()。

A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D.惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

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第9题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FTAF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
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第10题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATRt议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。()
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