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第1题
大额核实过程中，业务人员点击客户信息查询按钮，系统回显客户基本信息，业务人员从客户基本信息中选择（)项（如出生日期、证件号码、地址等)与客户口头沟通，进行身份初步核实
A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
第4题
客户9项基本信息包括哪些内容（）
A.姓名、性别、国籍
B.电话、家庭住址、出生年月日
C.职业、工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、身份证件或者身份证明文件的号码、身份证件或者身份证明文件的有效期
第6题
为客户办理保全业务时，先要核实客户的__是否齐全，并且客户的系统内有效证件为__且保持__一致后通过人脸识别后方可进行保全业务办理（）
A.基本信息、户口本、签名
B.信息、港澳台居民居住证、投被保人
C.九项基本信息、居民身份证、人证
D.地址、身份证、身份
第8题
办理信贷业务的客户，在保存客户身份信息时，在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，包括法人客户()信息等。
办理信贷业务的客户，在保存客户身份信息时，在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，包括法人客户（)信息等。
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A.基本信息
B.财务信息
C.主要管理人员
D.主要管理人员收入信息
第10题
客户身份识别是指：（)
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
