题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
发现以下（）行为应立即向中国人民银行或其分支机构报告可疑交易
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.客户办理投保人变更
答案
ABC
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.客户办理投保人变更
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ABC
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A.遇安检过程中发现疑似爆炸物时，安检员将疑似爆炸物实施人、物分离，严禁触动
B.直接远离疑似爆炸物
C.安检员应立即向驻站民警、值班站长报告或直接拨打110报警。同时立即停止安检工作，组织同岗人员对安检点进行限流、分流，引导周边乘客到其他安检点进行安检
D.民警到现场后，按其指示处置，配合开展工作
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.我行内部掌握的不诚信客户名单
E.受我国证监会制裁的基金经理
F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.不得非法或超范围开展金融营销宣传活动
B.不得以欺诈或引人误解的方式对金融产品或金融服务进行营销宣传
C.不得以损害公平竞争的方式开展金融营销宣传活动
D.不得违规向金融消费者发送金融营销宣传信息
A.中国最高人民法院
B.公安部
C.证券监督管理机构
D.中国人民银行
A.在任何情况下，未经客户书面许可，银行理财师都不得向第三方透露任何有关客户的个人信息
B.在与客户签订金融理财服务合同后，银行理财师应立即为客户建立独立账户，并在服务过程中为其提供详细、完整的会计记录
C.银行理财师应当将服务限定在所能胜任的范围内，如果客户有超出胜任能力范围的要求，只能放弃该客户
D.银行理财师应当为客户提供及时周到的服务，当发现权威机构推荐的理财产品时，应立即建议客户购买○
A.请款报告
B.错账报告
C.原始交易凭证
D.法律责任承诺书
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各分行
D.中国人民银行营业管理部
E.中国人民银行省会（首府）城市中心支行
F.中国人民银行副省级城市中心支行
