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第1题
分行将以总行全年“销售专区设置合规率100%、风评环节纳入双录流程执行率100%”管理目标为基础，并同时对（）等问题严格督导管理
A.双录环节不完整
B.画质音效不正常
C.专区设置不到位
D.风险揭示不到位
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第2题
经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。
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第3题
严格按照“了解你的客户”原则开展客户身份识别，严格审核开户证明文件的（）
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第4题
各级征信用户严格按照相关录入操作要求，落实（）和（）的原则，确保业务源系统录入信息的准确、合规性
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第5题
（），我们不能超越凌驾法律之上，任何人。（摘自：2020年党委经济工作会议上的讲话）
A.依法经营、合规经营
B.严格按照公司规章制度经营
C.严控质量红线
D.严控安全红线
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第6题
跨行通存通兑业务的冲正属于特殊业务，必须严格按照要求进行操作，冲正的原始记账凭证应经会计主管签字确认，保证业务正确、合规。（)
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第7题
尽职调查环节，由（）共同组成的尽职调查小组成员，应严格按照公司股票质押业务相关制度规定开展尽职调查工作
A.机构业务管理部
B.承揽部门
C.协同部门相关人员
D.合规部
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第8题
经办、复核人员严格按照操作流程要求办理手工业务【 办理20000、MJE、1042等交易时，要严格按照《BANCS和MJE系统客户号或账号信息录入规范（2017年版）》相关规范，在摘要栏完整录入客户信息。】，提供（）的支持性材料
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第9题
反洗钱协查开展过程中，（）应严格履行审批手续，按照公司运营管理流程协助查询、冻结、扣划等业务的操作；相关（）及各机构客服部门应协同开展客户尽职调查工作；各机构（）负责协查信息汇总报告和可疑交易报告等工作
A.业务部门、客服部门、合规人员
B.客服部门、业务部门、合规人员
C.合规人员、业务部门、客服部门
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第10题
银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是（）。
第11题
银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不属于展业三原则的是（）。
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