题目内容
（请给出正确答案）
A.可以按照客户要求提供相应服务
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
答案
不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
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B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时，应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.5万-10万
B.5万-30万
C.5万-50万
D.5万-100万
A.五万以上十万以下
B.十万以上十五万以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万以上
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
A.第三方
B.客户自己承担
C.不承担责任
D.由该金融机构承担责任
