题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各部门应将客户风险等级划分的结果运用到业务流程中，对（）客户实施强化的尽职调查及风险控制措施

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.低风险

答案

A、高风险

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第1题

客户风险等级划分初评结果应由（)进行复评。

A.初评人

B.初评人以外的其他人员

C.计算机系统等技术手段

D.客户本人

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第2题

分支机构在对客户进行客户风险等级划分工作时，应将政治公众人士的()作为重要评级和管理依据，采取强化身份尽职调查措施，深入了解客户的财产来源、资金来源和交易目的，合理评估向政治公众人士客户提供的业务、产品及服务中的洗钱风险，对业务关系进行强化且持续的监测。

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

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第3题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)

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第4题

反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息，认真按时审查客户人工复评意见，对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的，应及时退回重评。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

在风险结果判定中，为实现对风险的控制与管理，可以对风险评估的结果进行（)。

A.定量计算

B.审查和复核

C.等级化处理

D.优先级划分

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第6题

风险分级是通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。（）

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第7题

通过科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，最高的风险等级为（）

A.显著危险

B.高度危险

C.极其危险

D.轻度危险

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第8题

为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，证券期货业金融机构不应采取以下哪项措施（)。

A.不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级

B.对客户进行不变的风险等级评定及分类

C.对客户洗钱分类进行动态、持续的管理

D.对客户洗钱分类进行静态、不变的管理

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第9题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应当考虑的因素有()。

A.地域

B.行业

C.信用等级

D.业务

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第10题

风险评估及客户等级划分中，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（)。

A.期限

B.一倍

C.两倍

D.三倍

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第11题

客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

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