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[多选题]
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报()部门。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国银行业协会
D.中国银行业监管管理委员会
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A.中国证券监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国银行业协会
D.中国银行业监管管理委员会
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.不得拒绝
B. 必须接受
C. 有权拒绝
D. 视情况而定
A.有权询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B.有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
C.检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查
D.有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统