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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报()部门。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国保险监督管理委员会

C.中国银行业协会

D.中国银行业监管管理委员会

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第1题
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.检查证

D.执法证

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第2题
2017年12月,中国人民银行印发了(),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中,应按()要求提供现场检查所需数据。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

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第3题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通
知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。()

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第4题
中国人民银行依法对银行业金融机构销售专区录音录像工作实施监督管理。()
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第5题
银行业监督管理机构实施现场检查时,检查人数不符合《中华人民共和国银行业监督管理法》或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构()检查。

A.不得拒绝

B. 必须接受

C. 有权拒绝

D. 视情况而定

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第6题
在国务院的领导下,制定和实施货币政策,实施金融监督管理的金融机构是()。

A.国家开发银行

B.中国银行

C.国有商业银行

D.中国人民银行

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第7题
实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。

A.中国人民银行

B.金融机构

C.银监会

D.公安机关

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第8题
《中国人民银行关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》规定,企业和金融机构跨境融资的签约币种、提款币种和偿还币种须保持一致。()
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第9题
监督检查施工单位对设备设施运行前及运行中实施必要的检查,及时消除设备设施安全()。

A.隐患

B.问题

C.缺陷

D.障碍

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第10题
下列关于银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查的说法,正确的有()。

A.有权询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

B.有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料

C.检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查

D.有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第11题
对要求在非公开场所进行安全检查或者安全检查人员认为有必要的,可以在非公开场所进行安全检查,一名同性别人员实施即可。()
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