题目内容
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[单选题]
如果发现客户属于恐怖活动组织或个人的，应立即冻结其资产并向当地公安机关和国家安全机关报告，并抄报当地（）
A.人民银行
B.银监局
C.银联
答案
A、人民银行
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A.人民银行
B.银监局
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A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
A.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员
B.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户或其关联人属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.美国要求关注的实体或个人
C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.甲明知对方是恐怖活动组织，而提供资助，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
B.乙单位资助实施恐怖活动的个人，构成单位犯罪
C.丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，协助将该资金汇往境外，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
D.丁明知是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，帮助掩饰、隐瞒其来源和性质，以帮助恐怖组织罪论处
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
A.客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证件核查身份证号不存在
C.客户提供的证件不存在照片
D.人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
