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[判断题]

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门。()

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第1题

124案件处置过程中，（）发生重大变化的，案发机构应及时更新上述信息，并以案件确认报告续报形式逐级报告

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.办案机构

E.办案人员

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第2题

()内容应包括案发法人行社名称、基本案情、案件性质及分类，案件发生时间和案件发现时间，是否为重大案件，涉及的内外部人员及基本情况，公安、司法、监察等机关立案时间及罪名，涉案金额及风险状况，已经或可能造成的影响，案发机构和监管部门已采取的措施等。

A.《案件确认报告》

B.《案件风险信息报告》

C.《案件调查报告》

D.《案件审结报告》

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第3题

案件调查工作包括（）

A.对涉案人员经办的业务进行全面排查，制定处置预案

B.最大限度保全资产，依法维护消费者权益

C.查清基本案情，确定案件性质，明确案件分类，总结发案原因，查找内控管理存在的问题

D.对自查发现的案件，提出意见和理由

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第4题

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（）

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第5题

122其他案件处置情况，如（）案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况

A.案件信息管理

B.涉案资产保全

C.舆情监测处置

D.客户投诉处理

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第6题

319其他案件处置情况，如（）案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况

A.案件信息管理

B.涉案资产保全

C.舆情监测处置

D.客户投诉处理

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第7题

A市烟草专卖局管员小钱近期收集到以下市场资料：先行登记保存通知书、举报投诉记录、持证户完美便利店停业的情况记录、停业整顿通知书、订货总量异常通知单、客户经理违规推销卷烟记录、送货员送货异常反馈单、超过1000员/条销售卷烟的情况记录等。另外，小钱还对A市局稽查支队一中队和二中队在2019年一季度查处的案件数量、涉案卷烟数量、案件性质进行了比对，得出了二中队在打击无证运输方面成绩较为突出。按照市场资料的性质，对小钱收集到的市场资料进行分类。除材料中提到的类别，还缺少哪一类市场资料？

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第8题

大案要案指（）

A.涉案金额100万以上

B.省级机构负责人以上人员涉案

C.其他性质严重、影响恶劣、风险重大的案件

D.省级机构负责人以下人员涉案

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第9题

“走读式”谈话中针对谈话对象关注案件处置预期、涉案财物收缴等问题，要及时回应，符合政策的，当场给予明确答复。（)

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第10题