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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。

A.5个工作日以内,含5个工作日

B.5个工作日以内,不含5个工作日

C.10个工作日以内,含10个工作日

D.10个工作日以内,不含10个工作日

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第1题
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。()
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第2题
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“长期”系指()。

A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.5年以上

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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第4题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告()
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第6题
营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括()

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保
或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)较之前2006年2号令的主要变化不包括()。

A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准

B.大额免报规定变化

C.大额交易报告标准变化

D.对交易报告要素内容进行调整

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第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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第10题
以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。此题为判断题(对,错)。
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