题目内容
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[单选题]
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。
A.5个工作日以内,含5个工作日
B.5个工作日以内,不含5个工作日
C.10个工作日以内,含10个工作日
D.10个工作日以内,不含10个工作日
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A.5个工作日以内,含5个工作日
B.5个工作日以内,不含5个工作日
C.10个工作日以内,含10个工作日
D.10个工作日以内,不含10个工作日
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》