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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

对公账户单笔金额超过100万元（含）的转账、汇划，以及现金支付等，应进行（）

A．电话查证，与该客户进行联系、查证确认B．在付款凭证背面记载查证情况，如：电话号码、单位联系人姓名及答复情况、查证人签名等C．无需查证D．对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证

答案

AB

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更多“对公账户单笔金额超过100万元（含）的转账、汇划，以及现金支…”相关的问题

第1题

对公账户单笔支出（）的，必须换人对凭证真伪、印鉴真伪进行复审；单笔支出超过（）的，必须由内勤行长对凭证真伪、印鉴真伪进行复审

A.100万元（含）至500万元（不含）

B.50万元（含）至510万元（不含）

C.100万元（含）

D.500万元（含）

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第2题

受理网点在办理单位银行结算账户向个人卡账户支付款项时，对单笔金额超过（)（含)的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。

A.5万元20万元50万元100万元

B.5万元20万元50万元100万元

C.5万元20万元50万元100万元

D.5万元20万元50万元100万元

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第3题

智能存款协议修订变更后，修订后的主账户最低留存金额、子账户单笔存单最低起存金额均不得低于100万元（含)。（)

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第4题

凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过()的现金支取时，存款人必须出示本人有效身份证件。

A.1万元(含)

B.3万元(含)

C.5万元(含)

D.10万元(含)

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第5题

大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等业务

A.转账

B.汇划

C.现金支付

D.现金存入

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第6题

《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》，下列哪些贷款若计人损失类，必须上报省级合作金融机构最终认定，（)

A.单笔金额超过100万元(含)的自然人贷款

B. 单笔金额超过500万元(含)的自然人贷款

C. 超过2000万元(含)的企事业法人贷款

D. 超过5000万元(含)的企事业法人贷款

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第7题

个人客户到我行营业网点开立周周赢指定存款账户，若采用现金方式的，单笔存款金额超过人民币5万元（含)的，还应提交银行卡卡主（和代理人)有效身份证件。（)

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第8题

下列关于信用卡业务风险控制指标的说法，正确的是（)。

A.同一持卡人单笔透支发生额单位卡不得超过10万元

B.同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元

C.同一账户月透支余额个人卡不得超过5万元

D.外币卡的透支额度不得超过持卡人保证金(含储蓄存单质押金额)的80%

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第9题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（）。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

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第10题

降低人民币转账汇款手续费。对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔()万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。

A.5

B.10

C.50

D.100

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第11题

通过小额支付系统的支票截留业务办理的支票业务单笔金额上限暂定为（)。

A.30万(含)

B.50万(含)

C.100万元(含)

D.无金额上限

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