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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《内控手册》一级流程中涉及保全控制流程（）个

A.34个

B.35个

C.36个

D.37个

答案

A、34个

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第1题

主要关注风险是对单个控制活动领域下涉及的内控流程识别风险的汇总，目的在于明确该管理领域面临的风险情况（）

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第2题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套“()”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程。

A.预防为主

B.控制为主

C.准入、维持、退出

D.事前、事中、事后

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第3题

保全控制流程中，二级流程除了包括保单贷款管理、反欺诈之外，还包括哪些流程（）

A.支付类保全业务

B.变更类保全业务

C.给付批量生调管理

D.通融类保全业务

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第4题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套事前流程的可疑交易报告内控制度及操作流程。()

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第5题

立面控制手册及成果不需要上OA流程（）

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第6题

集团内控流程图统一使用（）软件进行设计，绘制步骤按照明确业务流程名称、划分职能带、设计流程步骤、放置风险控制四大步骤

A.Draw Max

B.Process on

C.Visio

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第7题

《商业银行内部控制指引》规定，商业银行的（）负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程

A.内控管理职能部门

B.业务部门

C.内部审计部门

D.监事会

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第8题

QCA2.0基本条件之一：供应商通过《精益质量控制认证流程》中涉及的子模块标准认证，获得认证证书，且证书在有效期内（）

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第9题

分权手册若需要修订（不定期），是走《控制文件新增、修订、作废流程》，发起OA报批（）

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第10题

下列有关固定资产的取得与验收控制流程符合内控规定的是()。

A.管理部门提出采购申请

B.总经理对申请进行审核审批

C.采购部门进行采购并交付

D.使用部门进行验收

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第11题

从故障工单的流程控制来理解，工单状态为“二级处理中”的处理角色应为（)

A.故障一级处理组(T1)

B.专业维护组(T2)

C.技术支援组(T3)

D.故障建单人

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