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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

要深刻认识到，洗钱犯罪活动对各国政治、经济，金融等方面的安全带来越来越大的威胁，恐怖主义活动、金融危机等非传统安全问题日趋严重，反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具，甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段（）

答案

是

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第1题

反洗钱工作目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的洗钱风险管理框架，实现对洗钱风险的有效（）和报告，预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第2题

洗钱对国家会有什么危害（）

A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

C.洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展

D.洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争环境

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第3题

下列犯罪分子应当被减刑的是()。

A.阻止他人重大犯罪活动的

B.检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的

C.积极参加政治、文化、技术学习的

D.积极参加劳动，完成生产任务的

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第4题

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，发现或者有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交公安部门处理。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

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第7题

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第8题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》明确义务机构既要重视对()质量的管控，又要重视报告后对()的持续监测和管控，及时采取适当的内部控制措施，有效防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.可疑交易报告

B.大额交易报告

C.相关风险

D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务

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第9题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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第10题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.离析

B.漂白

C.放置

D.融合

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