题目内容
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[多选题]
各级行、各部门应明确职责分工,确保客户洗钱风险评估和等级分类工作具有()和()。
A.真实性
B.有效性
C.可稽核性
D.可追溯性
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A.真实性
B.有效性
C.可稽核性
D.可追溯性
A.当日
B.次日
C.两日
D.两个工作日
A.贯彻落实同业账户操作人员的岗位责任制
B.贯彻执行关于同业账户利率、收费方面的相关规定
C.负责同业账户开立、变更、撤销等资料手续的审核
D.结合本辖实际情况,明确各部门职责与分工,按规定设置岗位、配备人员,建立并落实岗位责任制,制定并实施同业操作人员的制约、指导、检查、监督、考核、评价及退出等管理办法
E.负责依据法律法规及监管部门的规定,制定同业账户相关管理办法
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.最高管理者应促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性
B.最高管理者应确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程
C.对质量管理体系的有效性承担责任
D.通过职责权限的分配,把有效性责任全部交给各部门经理