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[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则（2018年修订版）》，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

答案

ABD

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第1题

根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则（2018年修订版）》，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），急付款业务由（）共同办理

A.交易网点

B.交易网点所属一级支行（县市机构）

C.一级分行

D.开户方一级分行

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行云南省分行理财与代销业务录音录像管理实施细则（2020年修订版）》，客户由于初次进行风险测评或者风险测评到期自主选择柜面进行风险测评交易但不进行产品购买的，营业机构可不进行进行录音录像（）

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存实施细则（2019年修订版）》在为客户办理业务时，应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行个人结构性存款管理办法（2019年版）》，我行个人结构性存款产品由（）统一设计、统一审批、统一管理

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），大额存单（）可在全国任一网点办理

A.认购

B.转让

C.提前支取

D.逾期兑付

E.到期兑付

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），大额密码挂失、大额凭证正式挂失和凭证密码双挂失在（）任一网点办理

A.全国

B.同省市

C.同地市

D.同县市

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），个人大额存单产品要素包括（）

A.发行渠道

B.发行范围

C.认购起点金额

D.利息计算方式

E.付息方式

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行代销与理财业务录音录像管理办法（2018年版)》规定，（)主要负责制定全行代销与理财业务录音录像管理办法。

A.个人金融部

B.营业机构

C.一级分行

D.法律与合规部

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行邮政金融网点授权集中系统疑难问题解答（2019年修订版）》，业务单据上客户签字，如客户为文盲，应由客户本人临摹签名并加盖指印，或加盖本人名单及指印（）

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