题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
企业信息联网核查的业务包括企业(含企业法人、非法人企业、个体工商户)()等信息真实性、有效性核查业务
A.相关人员手机号码
B.企业纳税状态
C.企业登记注册
D.企业受益人信息
答案
ABC
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.相关人员手机号码
B.企业纳税状态
C.企业登记注册
D.企业受益人信息
ABC
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.手机号码核查
B.纳税信息核查
C.工商登记信息核查
D.身份证联网核查
A.企业相关人员手机号码
B.企业纳税信息
C.企业工商登记信息