题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱信息,是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。
A.反恐怖融资
B.反赌博
C.反网络诈骗
D.反走私
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.反恐怖融资
B.反赌博
C.反网络诈骗
D.反走私
A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上
B.银行与农业银行存在合作潜力
C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D.银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
A.会计核算
B.会计监督
C.决策支持
D.计量反映
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据