题目内容
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[多选题]
对于下列哪些相关业务，银行应审慎或拒绝办理：()。
A.交易资金来源或去向可疑的
B.交易明显不符常理
C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D.客户身份不明或对客户身份有疑问的
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D.客户身份不明或对客户身份有疑问的
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经业务审查无法排除风险提示特征，且涉嫌违反外汇管理法规、洗钱、恐怖融资、逃税等行为的，银行应（）
A.审慎为其办理业务
B.在近一年内拒绝为其办理业务
C.在一定时期内限制或拒绝为其办理某类或所有外汇业务
D.永久拒绝为其办理所有外汇业务
A.建议商业银行调整相关风险管理部门，内部审计部门负责人
B.暂停商业银行销售新的理财计划或产品
C.吊销其经营许可证
D.建议商业银行调整个人理财业务管理部门负责人
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.营业执照
B.小王的身份证
C.开户许可证
D.授权书
A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务，应执行更严格的单证审核标准，强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的，且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的，银行应暂停为其办理新的境外放款业务，并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
A.所有银行结算账户必须纳入人民币结算账户管理系统进行管理，开立的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户必须经人民银行核准。
B.开户行必须对开户单位提供的证明文件的真实性.完整性.合规性进行认真的审查，发现有使用伪造、变造证明文件的存款人开立银行结算账户的情况，应拒绝开户。
C.备案类银行结算账户也必须符合《人民币银行结算账户管理办法》规定，自开户之日起10个工作日内向人民银行备案。
D.以“存款人名称加内设机构或资金性质”为账户名称开立的专用存款账户要进行变更，变更时银行预留印鉴要与账户名称一致。
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
A.不报、漏报或迟报出票人签发空头支票情况的
B.捏造事实，谎报、虚报出票人签发空头支票情况的
C.拒绝或者拖延送达《中国人民银行行政处罚告知书》和《中国人民银行行政处罚决定书》
D.送达情况未及时报告人民银行分支机构的
